1 目的

　　為建立、實施與改進集團公司的管理體系，貫徹管理方針，確保目標、指標的實現(xiàn),持續(xù)改進集團公司的工程質量、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全工作。

　　2 適用范圍

　　適用于集團公司管理方針、目標和指標及管理方案的制定、更改與實施。

　　3 職責

　　3.1 集團公司總經(jīng)理負責組織集團公司管理方針制定，批準集團公司目標、指標，并負責為其實施提供資源。

　　3.2 集團公司管理者代表組織集團公司目標、指標的制定，負責批準管理方案，并監(jiān)督其實施。

　　3.3 集團公司安質處是本程序的主責部門。

　　3.4 集團公司/分公司工程技術部門負責審批直屬項目經(jīng)理部/項目經(jīng)理部所制定的工程項目目標、指標和管理方案，安全質量監(jiān)督管理部門監(jiān)督、驗證其實施的有效性。

　　3.5 集團公司辦公室和分公司機關行管部門負責其機關辦公區(qū)目標、指標和管理方案的制定，報安全質量管理部門，集團公司、分公司主管領導審批。

　　3.6 集團公司各部門、分公司、各項目經(jīng)理部負責管理方針、目標、指標與管理方案的具體實施。

　　4 工作程序

　　4.1 管理方針

　　4.1.1 管理方針的確定

　　集團公司總經(jīng)理以保持和改善質量、環(huán)境，提高職業(yè)健康安全水平為目的，針對集團公司的實際情況，考慮相關方的要求，制定集團公司管理方針并形成文件，傳達給集團公司全體員工。

　　管理方針應確保：

　　a)適合于集團公司的工程施工性質和規(guī)模以及環(huán)境影響、職業(yè)健康安全特點、風險性質和規(guī)模；

　　b)對持續(xù)改進質量和污染預防、降低風險維護員工健康安全作出承諾；

　　c)對遵守有關質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾;

　　d)為建立和評審管理體系目標和指標提供框架和基礎；

　　e)與集團公司的其他方針相一致。

　　4.1.2 方針的更改

　　集團公司的管理評審，均需對管理方針進行評審，確保其適宜性。當方針需要更改時，應經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準，形成文件后重新向集團公司全體員工傳達，并向相關方廣泛宣傳。

　　4.1.3 方針的宣貫

　　4.1.3.l 通過集團公司管理手冊的分發(fā)，以及集團公司互聯(lián)網(wǎng)、宣傳欄、黑板報等方式，對集團公司各級管理者、執(zhí)行人員(包括專業(yè)技術人員)以及操作人員進行管理方針的宣貫，以確保集團公司全體員工對集團公司管理方針正確、充分的理解。

　　4.1.4 方針的發(fā)布

　　管理方針應通過各種途徑向顧客和相關方進行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督集團公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。

　　4.2 目標與指標

　　4.2.1 目標與指標的制定

　　4.2.1.1 集團公司安質處擬定集團公司年度目標、指標，經(jīng)管理者代表審核后，報集團公司總經(jīng)理批準生效。

　　4.2.1.2 體系建立之初的目標與指標，由管理者代表根據(jù)質量策劃、環(huán)境／職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審結果，組織制定并審核，報集團公司總經(jīng)理批準后予以傳達和實施。

　　4.2.2 目標與指標的制定應考慮以下幾個方面：

　　a)管理方針的內(nèi)容；

　　b)有關法律、法規(guī)及其他要求；

　　c)集團公司的工程質量、重要環(huán)境影響因素／重大風險源、風險因素；

　　d)來自相關方的信息與要求；

　　e)工程質量的改進、環(huán)境行為的持續(xù)改進以及污染預防的承諾，勞動安全保護行為的持續(xù)改進；

　　f)可選擇的最佳技術方案，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性；

　　g)實施的進度，以及可調整性的要求；

　　h)目標應逐層分解，量化后納入各相關職能部門/單位，即目標明確、指標具體可測量。

　　4.2.3 目標和指標的分解

　　a)各分公司、項目經(jīng)理部依據(jù)集團公司的總體目標和指標，制定本單位、本項目的目標及指標；

　　b)安質處負責在年初制定年度工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，并分解質量目標；

　　c)項目的目標和指標應在質量計劃/施工組織設計、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案中予以表述。其中應包括單位工程的質量目標；

　　d)集團公司各職能部門，應根據(jù)集團公司的目標及指標和本部門的工作標準制定本部門的目標；部門目標的制定應確保集團公司的目標的實現(xiàn)。分公司、各項目經(jīng)理部的職能部門，應根據(jù)本單位、本項目的目標及指標要求，制定本部門的目標，并確保本單位、本項目目標的實現(xiàn)；

　　e)安質處負責匯總機關各部門、各分公司和直屬項目經(jīng)理部的目標、指標報管理者代表審核。

　　4.2.4 目標與指標的更改

　　4.2.4.1 在管理方針、相關法律法規(guī)及其他要求，管理方案的進度狀況以及相關外界因素等發(fā)生變更時，目標與指標應重新評審和修訂。

　　4.2.4.2 具體工程項目的目標和指標由各項目經(jīng)理部修訂，報集團公司、分公司工程技術部審批。涉及集團公司的目標與指標修訂時，由集團公司安質處進行修訂，經(jīng)管理者代表審核后報集團公司總經(jīng)理批準后生效。

　　4.2.5 目標與指標的宣貫

　　通過發(fā)文、內(nèi)部會議、互聯(lián)網(wǎng)、黑板報宣傳等方式，對集團公司各級管理者、專業(yè)技術人員以及操作員工進行目標、指標的宣貫。

　　4.2.6 目標與指標的公開

　　相關方或公眾要求公開集團公司的目標與指標時，需經(jīng)過集團公司總經(jīng)理審批。

　　4.2.7 目標和指標的考核與評審

　　a)集團公司管理者代表負責組織對各部門、各單位的目標、指標實施情況進行考核,并形成記錄；

　　b)集團公司有關部室負責對各單位目標、指標完成情況進行監(jiān)督檢查。各單位每季度以書面形式將目標、指標完成情況上報安質部；

　　c)安質處每年對目標、指標的實施情況進行匯總，作為管理評審的輸入；

　　d)當集團公司的活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生變化時，應及時組織各部室更新調整目標和指標，正常情況下每年對目標、指標評審一次。

　　4.3 管理方案

　　4.3.1 管理方案的編制

　　4.3.1.1依據(jù)目標、指標，當存在管理目標值提升，現(xiàn)有的控制措施、資源不能滿足目標控制要求，需要增加投入、對人員進行培訓、設備器具更新或改造、增加設施等情況時，應制定管理方案。

　　4.3.1.2工程項目中管理方案由項目經(jīng)理部依據(jù)目標和指標編制。集團公司直屬項目經(jīng)理部投入費用超過20萬元或技術復雜的管理方案報集團公司技術部審核，按資金使用批準權限批準后實施；投資不超過20萬元或一般性的管理方案經(jīng)項目經(jīng)理部經(jīng)理審批后實施，并報集團公司技術部備案。分公司所屬項目經(jīng)理部投入費用超過10萬元或技術復雜的管理方案應報分公司技術部門審核，按資金使用批準權限批準后實施，并報集團公司工程技術部備案；投入費用資不超過10萬元或一般性的管理方案經(jīng)項目經(jīng)理部經(jīng)理審批后實施，并報分公司技術部門備案。

　　4.3.1.3集團公司/分公司辦公區(qū)內(nèi)管理方案由機關行管部門依據(jù)目標和指標編制，報公司主管領導審批后實施。

　　4.3.1.4 環(huán)境管理方案應涵蓋與實現(xiàn)目標和指標有關的全部可能的活動 (包括設計、采購、生產(chǎn)、儲存、運輸、設備維修、動力、節(jié)能降耗、綠化、排污、噪音、廢棄物處理、后勤等)、資源及具體措施。

　　4.3.1.5 職業(yè)健康安全管理方案應考慮與實現(xiàn)目標和指標的有關作業(yè)場所、過程、裝置、機械、作業(yè)組織的設計，包括人力的配置。

　　4.3.2 管理方案主要包括以下內(nèi)容：

　　a)依據(jù)的目標與指標；

　　b)方法措施、技術手段；

　　c)責任部門或崗位；

　　d)預算經(jīng)費；

　　e)開始時間和完成時間；

　　f)驗證時間等。

　　4.3.3 管理方案的更改

　　當措施發(fā)生變更、目標、指標變化或集團公司的活動、產(chǎn)品、服務或運行條件發(fā)生變化等情況需要更改管理方案時，由更改申請者以《文件更改申請》的形式提出申請，原審批單位或人員批準后按《文件控制程序》進行更改。

　　4.3.4 管理方案的實施與監(jiān)督驗證

　　各項目經(jīng)理部負責方案具體實施，集團公司工程技術部或分公司技術部門按《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)視和測量程序》負責對管理方案的實施進度與效果等進行監(jiān)督和驗證。

　　5 相關文件

　　5.1《環(huán)境因素識別與評價程序》QB/ZTSJ-CX-04

　　5.2《危險源辨識、風險評價與控制程序》QB/ZTSJ-CX-05

　　5.3《文件控制程序》QB/ZTSJ-CX-01

　　5.4《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)視與測量程序》QB/ZTSJ-CX-19

　　6 記錄

　　6.1 目標指標

　　6.2 (環(huán)境)職業(yè)健康安全管理方案 J3-1

　　6.3 環(huán)境管理目標、指標計劃表 J3-2

　　6.4 職業(yè)健康安全目標計劃表 J3-3